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公告日期:2024-06-08
证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2024-028
上海金力泰化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五
次(临时)会议审议决定,于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会(以
下简称“股东大会”),现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024年6月28日(星期五)15:00;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024年6月25日
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日2024年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点:上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)的议案》 √
7.00 《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》 √
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
10.00 《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于修订<独立……
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