公告日期：2024-06-25

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-039
深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 10 日下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 7 月 4 日

7、出席对象

（1）于 2024 年 7 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座一层公司
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案名称（表一）

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案 √

2、上述提案业经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通
过，详见公司于 2024 年 6 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的相关公告。

3、本次议案均为特别决议议案，即须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 7 月 9 日（9：00-17：00）

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营……
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