公告日期：2024-09-28

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-057
深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年9月27日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2024年9月25日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长侯若洪先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到非独立董事侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生辞去公司董事职务的申请，公司将根据法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。经股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称“隽飞投资”，隽飞投资通过表决权委托的方式持有本公司107,400,017股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%）提名，独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意提名程飞先生、曾三林先生、吴巍先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举新任董事之前，原董事仍将按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名程飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（2）提名曾三林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（3）提名吴巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举非独立董事。

2、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事黄雷先生、李毓麟先生的辞职申请，公司将根据法定程序尽快完成独立董事的补选工作。经股东深圳市隽飞投资控股有限公司提名，独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意提名陈重先生、王京京女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举新任独立董事之前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陈重先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（2）提名王京京女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

陈重先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王京京女士已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举独立董事。

3、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司因经营管理需要，董事会同意聘任姚彩虹女士、曾三林先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。具体表决情况如下：

（1）聘任姚彩虹女士为副总经理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（2）聘任曾三林先生为副总经理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议并通过了《关于增加董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》。

为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由5人增加至7人，并对《公司章程》部分条款进行修订。《关于增加董事会成员人数及修订公司<章程>的公告》及修订后的《章程》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，本次……
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