公告日期：2024-10-15

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-067

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年10月14日在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话通知的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实际亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议与会董事推举程飞先生主持，因相关事项紧急，程飞先生代表董事会就紧急通知的原因作出了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

董事会选举程飞先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司《章程》中董事会成员由 5 名增加至 7 名，公司需补选 1 名非独立董事。
经股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称“隽飞投资”，隽飞投资通过表决权委托的方式持有本公司 107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的 21.7153%）提名，独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意提名黄文娜女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司《章程》中董事会成员由 5 名增加至 7 名，其中独立董事 3 名，公司需补
选 1 名独立董事。经股东深圳市隽飞投资控股有限公司提名，独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意提名邵世凤先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于聘任高级管理人员及高级管理人员职务变动的议案》。

董事会同意：聘任曾三林先生为公司总裁兼财务总监并担任公司法定代表人，曾三林先生不再担任公司副总经理职务；聘任侯若洪先生为公司副总裁，侯若洪先生不再担任公司总经理职务和法定代表人；聘任程鑫先生为公司副总裁；原副总经理姚彩虹女士、王荣先生职务变动为副总裁。以上新聘高级管理人员简历详见附件。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

表决结果如下：

聘任曾三林先生为总裁兼财务总监，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

聘任侯若洪先生为副总裁，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
聘任程鑫先生为副总裁，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

5、审议并通过了《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年10月31日在深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座一层公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十月十五日

附件：

相关人员简历

董事长：程飞先生

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。