公告日期：2024-07-25

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-042
拓尔思信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召
开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大
会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 9 日（星期五） 14:00 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 9
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月
9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 8 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3
号楼 1 层

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<未来三年股东回报规划（2023-2025 年）>的议 √

案》

6.00 《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期的议 √

案》

7.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司向特定对 √

象发行股票具体事宜有效期的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议
审议通过，以上具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定的创业
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