公告日期：2024-08-30

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-059
上海永利带业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第五次会议。
公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2024 年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 29 日

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