公告日期：2024-06-13

北京银信长远科技股份有限公司

章 程

二○二四年六月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让和质押...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 独立董事...... 26

第三节 董事会...... 29

第四节 董事会秘书...... 34

第五节 董事会专门委员会...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计...... 48

第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算...... 50
第十章 通知和公告 ...... 52
第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则...... 53

第一章 总则

第一条 为维护北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立
的股份有限公司。公司由原北京银信长远科技有限公司整体变更为股份有限公司，承继原北京银信长远科技有限公司的全部资产、负债和业务。公司于2009年12月31日在国家工商行政管理部门注册登记，换领注册号码为110108006995871的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于2011年5月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，于2011年6月15日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：北京银信长远科技股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室

邮编：100080

第六条 公司注册资本为人民币41,901.5055万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：秉承“以银行信用，做IT服务”宗旨，始终坚持
“贴近、专业、双赢”的服务理念，不断地跟踪客户信息化运营的实际需求，不断地提高专业技术和规范管理的水平，立志成为电子商务时代负责任的IT服务专家。
第十三条 公司经营范围是：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司的经营范围以国家工商行……
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