公告日期：2024-06-13

北京银信长远科技股份有限公司

董事会提名委员会工作规则

（2024年6月）

第一章 总则

第一条 为进一步建立和完善北京银信长远科技股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主

性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工
作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司治理准则》、公司《公司章程》等有关法律、法
规和规范性文件的有关规定，特决定设立北京银信长远科技股份有
限公司董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制订本工作规
则。

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作规则及其他有他
有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作规则规定的职责范围履行职责，
独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员组成

第四条 委员会由三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。
第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提
名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法
履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将
有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员
会主任职责。

第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职
期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司

法》、《公司章程》或本工作规则规定不得任职的情形，不得被无故
解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职
务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据
《公司章程》及本规则增补新的委员。

第九条 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的
2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数
达到规定人数的2/3以前，委员会暂停行使本工作规则规定的职

权。

第三章 职责权限

第十条 委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披
露。

第十一条 委员会对本工作规则前条规定的事项进行审议后，应形成委员会会
议决议连同相关议案报送公司董事会。

第十二条 委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作规则的
有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十三条 委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本工作规
则第十一条规定的相关事项直接作出决议。相关议案需要股东大会

批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。

第十四条 委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
担。

第十五条 董事会应充分尊重委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分理
由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的董事候选人予以搁
置。

第四章 会议的通知与召开

第十六条 董事会、主任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。