公告日期：2024-09-19

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-090
深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 9 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本
次会议的通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议
由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的董事 7 人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告，董事会同意实施本次激励计划。

董事李志先生参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

2、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事李志先生参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

3、以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

为具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行调整；

（5）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会……
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