公告日期：2024-04-26

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-024
深圳市方直科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通
知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月
25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；2024 年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象 3 人授予第二类限制性股票合计 98.89 万股，占 2024 年限制性
股票激励计划草案公告时公司股本总额 251,746,635 股的 0.3928%。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事张文凯先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（三）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事张文凯先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

为了更高效、有序地完成公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下本次公司2024年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的……
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