公告日期：2024-04-26

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-026
深圳市方直科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15时00分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15－15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通

过相应的投票系统行使表决权，应选择现场投票、网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代

理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数

以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总

数。

6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋10楼方直

科技会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划 √

相关事宜的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证券监……
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