公告日期：2024-05-17

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-034
深圳市方直科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届
董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行相应调整，由 4.48 元/股调整为 4.43 元/股。现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意意见。广东五维律师事务所就公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》出具了法律意见书。公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关公告。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司 OA 发布了《2024 年限制性股票激励计划激励对象
名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024 年 4 月
26 日至 2024 年 5 月 6 日。在公示期限内，公司员工可以通过电话及当面反馈等方式向
公司监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本激励计划的有关规定，结合对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，发表了核查意见。公司于 2024 年 5 月7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-029）

（三）2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》等相关公告。

（四）2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由 4.48 元/股调整为 4.43
元/股。广东五维律师事务所出具了法律意见书，监事会对本次授予价格调整事项进行了核查并发表了同意意见。

二、授予价格调整原因和调整方法

（一）调整原因

公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，已于 2024 年 5 月 10 日实施完毕。公司 2023 年度权益分派实施方案为：以
公司现有总股本 251,746,635 股剔除已回购股份 988,900 股后的 250,757,735 股为基数，
向可参与权益分派的股东每 10 股派 0.501971 元人民币现金。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》，在本激励计划公告当日至……
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