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公告日期:2024-08-17
证券代码:300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2024-044
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十次会议于 2024 年 8 月 15 日 9:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由王福祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过,监事会对该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2024 年度新增日常关联交易的议案》
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
关联董事王福祥、王溯、智文艳需回避表决。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
4、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
5、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
6、审议通过《关于更正公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议会及第五届独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十次会议决议;
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议;
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议;
4. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议;
5. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
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