公告日期：2024-08-17

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-044
上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2024 年 8 月 15 日 9:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于 2024 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，监事会对该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年度新增日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

关联董事王福祥、王溯、智文艳需回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于更正公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议会及第五届独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；

2. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；

3. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议；

4. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；

5. 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日

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