公告日期：2024-08-17

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-047
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）前次日常关联交易预计情况

2024年3月13日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司与关联方日常关联交易的议案》。预计2024年与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司及其子公司（以下简称“新阳硅密”）发生日常关联交易总额不超过人民币500万元；预计2024年将与上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司（以下简称“燕归来集团”）发生的日常关联交易金额不超过人民币400万元。

（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

公司根据2024年上半年实际经营情况，预计新增与新阳硅密的关联交易额度人民币400万元，预计新增与燕归来集团合计发生关联交易额度人民币200万元。
2023年末公司经审计的净资产为422,762.59万元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

二、本次调整日常关联交易预计额度的具体情况

2024 年 本次调整 调整后 2024 年 1-
关联交易 关联交易定 原预计金 关联交易 2024 年预 6 月已发
类别 关联人 价原则 额 发生金额 计关联交 生金额

（万元） （万元） 易金额 （万元）
（万元）

向关联人 参照市场价

采购商品 新阳硅密 格双方共同 500 +400 900 322.40

约定

参照市场价

燕归来集团 格双方共同 400 +200 600 285.10

约定

小计 900 +600 1500 607.50

注：上述燕归来集团包含上海初耕农业科技发展有限公司、上海云淡餐饮有限公司、上海 诗舒餐饮有限公司、上海何有此生酒店管理有限公司、上海光与盐众创空间管理有限公司 等受同一控制人控制下的企业。上述新阳硅密包含硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司。
三、关联人介绍和关联关系

（一） 新阳硅密（上海）半导体技术有限公司

1、基本情况

公司名称：新阳硅密（上海）半导体技术有限公司

公司类型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：1999 年 7 月 1 日

住 所：上海市松江区思贤路 3600 号 8 幢

法定代表人：王溯

注册资本：8600 万元人民币

营业期限：1999 年 7 月 1 日至无固定期限

经营范围：从事半导体晶圆级封装湿制程设备的研发、制造和销售，机械设备及零配件的销售，半导体集成科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售半导体设备、材料与零部件、半导体集成电路器件及产品、太阳能设备和元器件，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

新阳硅密主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月

资产总额 32,849.07

负债总额 10,……
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