公告日期：2024-10-12

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-055
上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的
议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王福祥、王溯、智文艳、方书农、秦正余、周红晓六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，徐鼎、蒋守雷、邵军为第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上各被提名董事候选人的简历见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第六届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关公告将披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第七次会议、第五届董事
会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。全体独立董事同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们一致同意将该议案提交公司 2024年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、 审议通过《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第七次会议通过，独立董事认为，公司拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌事项是由于目前市场环境发生变化，同时结合公司经营情况和发展规划，充分沟通及审慎考虑的结果，符合公司的战略规划，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

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