公告日期：2024-10-12

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-066
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决定召开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00；

网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年10月21日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅
二、会议审议事项
（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

累积投票提案

《关于公司董事会换届选举暨第

1.00 六届董事会董事候选人提名的议 应选人数（6）人
案》

非独立董事选举

1.01 选举候选人王福祥先生为公司第 √

六届董事会非独立董事

1.02 选举候选人王溯先生为公司第六 √

届董事会非独立董事

1.03 选举候选人智文艳女士为公司第 √

六届董事会非独立董事

1.04 选举候选人方书农先生为公司第 √

六届董事会非独立董事

1.05 选举候选人秦正余先生为公司第 √

六届董事会非独立董事

1.06 选举候选人周红晓女士为公司第 √

六届董事会非独立董事

《关于公司董事会换届选举暨第

2.00 六届董事会董事候选人提名的议 应选人数（3）人
案》

独立董事选举

2.01 选举候选人徐鼎先生为公司第六 √

届董事会独立董事

2.02 选举候选人蒋守雷先生为公司第 √

六届董……
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