公告日期：2024-10-24

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-068
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12
日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知公告》。经 事后核查发现，该公告“附件 2：授权委托书”中存在错误，现对相关内容更正 如下（更正部分加粗表示）：

更正前：
附件 2：

授权委托书

兹委托________先生（女士）（身份证号码： ______________ ）代表本人
出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

该列打勾

提案编码 提案名称 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

累积投票 提案名称 填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五

届董事会董事候选人提名的议案》

非独立董事选举 应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举非独立董事的表决 （6）人 的选举票数

权总数=持有股数ⅹ6）

1.01 选举候选人王福祥先生为公司第六 √

届董事会非独立董事

1.02 选举候选人王溯先生为公司第六届 √

董事会非独立董事

1.03 选举候选人智文艳女士为公司第六 √

届董事会非独立董事

1.04 选举候选人方书农先生为公司第六 √

届董事会非独立董事

1.05 选举候选人秦正余先生为公司第六 √

届董事会非独立董事

1.06 选举候选人周红晓女士为公司第六 √

届董事会非独立董事

独立董事选举 应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举独立董事的表决权 （3）人 的选举票数
总数=持有股数ⅹ3）

2.01 选举候选人徐鼎先生为公司第六届 √

董事会独立董事

2.02 选举候选人蒋守雷先生为公司第六 √

届董事会独立董事

2.03 选举候选人邵军女士为公司第六届 √

董事会独立董事

《关于公司监事会换届选举暨第五

3.00 届监事会监事候选人提名的议案》 应选人数 填报投给候选人
（累计投票选举监事的表决权总数= （2）人 的选举票数
持有股数ⅹ2）

3.01 选举候选人王振荣先生为公司第六 √

届监事会非职工代表监事

3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第六 √

届监事会非职工代表监事

非累积投 该列打勾 同 反 弃
票提案 提案名称 的栏目可 意 对 权
……
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