公告日期：2024-06-28

北京市君致律师事务所

关于山东美晨生态环境股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

君致法字 2024294 号

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013

电话（Tel）：010-52213236 010-52213237

网址（Website）：www.junzhilawyer.com

法律意见书

北京市君致律师事务所

关于山东美晨生态环境股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会之

法律意见书

君致法字 2024294 号
致：山东美晨生态环境股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。在审查有关文件的过程中，公司保证向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，且已经提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：

正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会是根据公司 2024 年 6 月 12 日召开的公司第六届董事会
第二次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司于 2024 年 6 月 13 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨
生态环境股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。

（三）本次股东大会采取现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙来华先生主持；公司董事、监事出席了会议、高级管理人员列席了会议。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）根据现场会议登记资料及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 45 人，代表股份438,101,317 股，占公司股份总额的 30.3833%；其中：

出席现场会议的股东及代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司股
份总数的 27.0645%；

通过网络和交易系统投票的股东 42 人，代表公司有表决权股份 47,854,138
股，占公司总股本的 3.3188%。

该等股东均为出席本次会议股权登记日（2024 年 6 月 21 日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。