公告日期：2024-08-30

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-057
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）2024 年 9 月 11 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B

座35楼

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于为控股孙公司提供反担保的议案》 √

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

以上提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审

议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。提案 1.00、2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将

及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年9月18日上午9:00至下

午15:30。

2、登记地点：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35

楼。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席……
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