公告日期：2024-08-30

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

章 程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......27

第三节 董事长 ......34

第四节 独立董事 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会 ......43

第一节 监事 ......43

第二节 监事会 ......44
第八章 董事及监事选聘程序......46
第九章 重大交易决策程序......51
第十章 关联交易决策程序......54

第一节 关联交易及关联人 ......54

第二节 关联交易的程序 ......56
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......60

第一节 财务会计制度 ......60

第二节 内部审计 ......63

第三节 会计师事务所的聘任 ......63
第十二章 通知和公告......64

第一节 通知 ......64

第二节 公告 ......64
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......65

第一节 合并、分立、增资和减资......65

第二节 解散和清算 ......65
第十四章 修改章程 ......67
第十五章 附则 ......68

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由其前身东莞明家电子有限责任公司整体变更，以发起设立方式设立，
并于 2008 年 10 月 23 日在东莞市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用
代码为 91441900738599734U 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于 2011 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股，于 2011年 7 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第五条 公司英文名称：（KAISAJiayun Technology Inc.）

第六条 公司住所：东莞市横沥镇村头村工业区

邮政编码：523475

第七条 公司注册资本为人民币 634,555,224 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

第十三条 公司应当将本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、
董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于公司。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：追求创新发展，技术领先，深化互联网与高科技行业布局，致力于成为行业领导企业，为社会创造价……
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