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公告日期:2024-06-28
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-049
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经迪安诊断技术集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“迪安诊断”)决定于 2024 年 7 月 22 日 14:30 召开公
司 2024 年第三次临时股东大会,相关议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次会议议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7 月 22
日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 7 月
22 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。
6、股权登记日:2024 年 7 月 16 日(星期二)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,且该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:杭州市西湖区金蓬街 329 号迪安诊断。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
说明:
1、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
2、上述议案中,议案 1、2 为本次股东大会特别表决事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
(3)股东可采用信函、电子邮件、传真方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),并附身份证及股东账户复印件等资料,以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件,本次会议将不接受电话登记。
(4)授权委托书格式详见附件三。
2、登记时……
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