公告日期：2024-04-26

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-046

上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 19 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

2、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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