公告日期：2024-06-25

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-064

上海天玑科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议决议，将召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月12日9:15—15:00。

2、股权登记日：2024年7月5日

3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年7月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、本次股东大会审议事项

备注
提案 该 列 打 勾
提案名称

编码 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关 √

事宜的议案

4.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次 临时会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。议案 1 至议案 3 为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，全体独立董事一致同意由张双 鹏先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计 划相关提案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上 披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2024年7月10日上……
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