公告日期：2024-06-25

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-065

上海天玑科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事张双鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

特别声明：

1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人张双鹏先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人张双鹏先生对所有表决事项的表决意见：同意；

3、截至本公告披露日，征集人张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张双鹏先生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公
司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张双鹏先生，其基本情况如下：

张双鹏先生，中国国籍,无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，南开大学博
士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董
事资格证书，2017 至 2022 年 12 月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，
2023 年 1 月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。2023 年 7

（二）截至本公告披露日，征集人张双鹏先生未持有公司股票，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

二、征集事项

（一）征集内容

由征集人针对公司 2024 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》

1.00 及其摘要的议案 √

关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管

2.00 理办法》的议案 √

关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股

3.00 票激励计划相关事宜的议案 √

（二）征集主张

征集人张双鹏先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 24 日召开
的第五届董事会第十九次临时会议，对上述股权激励计划相关议案均投同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励机制，完善公司考核激励体系，有利于公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

对2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划事项
有关的议案，征集人将按照股……
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