公告日期：2024-09-09

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-091

上海天玑科技股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票授予日：2024 年9 月9 日

限制性股票授予数量：2,280 万股

限制性股票授予人数：70 人

限制性股票授予价格：2.61 元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海天玑科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《本激励计划草案》”）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天玑科技”）董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，公司于 2024 年 9 月9 日召开的第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划
限制性股票的授予日为 2024 年 9 月 9 日，同意以 2.61 元/股的授予价格向符合条
件的 70 名激励对象授予 2,280 万股限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年6 月24 日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年6 月24 日，公司召开第五届监事会第十八次临时会议，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（三）2024 年6 月25 日至 2024 年7 月4 日，公司通过内部公示的方式对本激
励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。

（四）2024 年7 月5 日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024 年限制性股
票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司董事会于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年7 月12 日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（六）2024 年 9 月 9 日，公司召开了第五届董事会第二十一次临时会议和第五
届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

二、董事会关于符合授予条件的说明

根据本激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；……
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