公告日期：2021-06-22

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-066
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21
日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东宝莱特医用科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 266 号）（以下简称“《关注函》”）。公司高度重视，针对《关注函》中所提到的问题逐项进行核查，现就有关情况回复如下：

你公司于 2021 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关
于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名薛俊东为公司第七届董事会独立董事候选人。我部在对你公司报送的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件进行审核的过程中发现，薛俊东存在同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

我部对此表示关注，请你公司自查并说明你公司独立董事提名事项是否符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第十二条的规定；补充披露在薛俊东同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情况下，仍提名其为你公司独立董事候选人的理由，是否可能对你公司规范运作及公司治理产生不利影响及应对措施。

回复：

2021 年 6 月 18 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会在提名薛俊东先生为候选人时对薛俊东先生的任职情况进行了关注，并向其本人的履职情况进行了相应的了解。薛俊东先生目前担任广州久赢投资管理有限公司的董事长及总经理，并兼任上海龙头集团股份有限公司（SH.600030）、

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-066
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

广东香山衡器集团股份有限公司（SZ.002870）的独立董事；广州久勤企业咨询有限公司、西藏赢股投资管理有限公司的执行董事及总经理；深圳海纳微传感器技术有限公司董事；珠海嘉赢投资合伙企业（有限合伙）、珠海赢股股权投资基金（有限合伙）、宁波勤赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波惠达智赢股权投资合伙企业（有限合伙）的委派代表；上海垠颐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。根据薛俊东先生出具的说明与承诺，具体情况如下：

1、薛俊东先生自 2015 年 6 月至今任职于广州久赢投资管理有限公司、广州
久勤企业咨询有限公司，现任管理合伙人，并兼任上市公司龙头股份（SH.600630）、香山股份（SZ.002870）独立董事。有多年的企业管理及丰富的投资经验，熟悉企业管理与投资领域的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件。薛俊东先生在企业管理和投资方面的丰富积累，能为公司提供企业管理、投资和并购等领域的指导意见并做出独立判断，出任公司独立董事有利于公司治理和规范运作。
2、薛俊东先生于 2016 年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格及独立董事后续培训班的学习，并取得了《独立董事资格证书》（证书编号：420126），系统学习并掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则。薛俊东先生承诺将参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班进行学习，以更好了解和掌握深圳证券交易所的相关业务规则及指引，在担任公司独立董事期间更好地提出专业意见与独立意见。

3、经与薛俊东先生沟通确认，目前除了广州久赢投资管理有限公司、西藏赢股投资管理有限公司、广州久勤企业咨询有限公司以外，其在担任董事、执行事务合伙人或委派代表、高级管理人员的其他公司均不参与具体的日常经营管理工作。同时，薛俊东先生还确认，其即将卸任广州久勤企业咨询有限公司的执行董事、总经理职务，相关工作交接及工商变更手续正在办理中。

此外，薛俊东先生任职的其他公司除兼职其中两间上市公司独立董事外均为非上市公司，前述公司工作时间相对机动，且薛俊东先生已与前述公司建立有效的工作机制以确保高效履职，可以自由安排工作时间，确保有充分的时……
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