公告日期：2024-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”“宝莱特”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会本着对全体股东负责

的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉

尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良

好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2023 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 119,400.11 万元，同比增长 0.87%；实现归属

于上市公司所有者的净利润-6,518.51 万元，同比下降 394.52%，报告期末公司总

资产为 253,439.80 万元，较期初增加 3.91% ；归属于母公司所有者权益为

131,089.41万元，较期初减少7.43%。其中生命信息与支持板块销售收入38,079.76

万元，同比增长 1.12%，肾病医疗板块销售收入 79,702.36 万元，同比增长 1.26%。

公司在 2023 年年度计提各类减值损失，金额为 11,657.90 万元，导致归属于上市

公司股东的净利润同比大幅下降。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、

表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，作出的

会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会会议召开情况如下表所示：

序号 召开日期 会议届次 审议通过的议案

1 2023 年 1 月 第八届董事会第 1.审议《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请办
16 日 二次会议 理综合授信的议案》

1.审议《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的
议案》

2 2023 年 3 月 第八届董事会第 2.审议《关于为全资子公司深圳宝原提供担保的议案》

6 日 三次会议 3.审议《关于解除对子公司担保的议案》

4.审议《关于公司向广发银行股份有限公司珠海分行申请办
理综合授信的议案》

1.审议关于《2022 年度总裁工作报告》的议案

2.审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

3.审议关于《2022 年度财务决算报告》的议案

4.审议关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案

5.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6.审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》

7.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.审议《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

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