公告日期：2024-04-25

广东宝莱特医用科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位董事、各位股东：

本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市

公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独

立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其

是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任独立董事期间履行独立董事职

责情况向各位股东汇报如下：

一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况

公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。本人在 2023 年度参加

了 9 次董事会会议，2 次股东大会。以上会议本人均亲自出席，无委托其他独立

董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专

门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎

的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门

委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合

法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃

权的情况。

二、发表独立董事意见情况

在本人 2023 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同

意的独立意见，具体如下：

会议召开日期 届次 发表的事前认可意见/独立意见 意见类型

1、关于以控股子公司股权质押向银行

2023 年 3 月 6 日 第八届董事会第三次会议 申请并购贷款的独立意见 同意

2、关于为全资子公司深圳宝原提供担

保的独立意见

3、关于解除对子公司担保的独立意见

1、关于聘任公司 2023 年度财务审计

机构的事前认可意见

2、关于公司 2023 年度日常关联交易

预计的事前认可意见

1、关于控股股东、实际控制人及其他

关联方占用公司资金、公司对外担保

情况的独立意见

2、关于公司 2022 年度关联交易事项

的独立意见

2023 年 4 月 18 日 第八届董事会第四次会议 3、关于 2022 年度内部控制自我评价 同意
报告的独立意见

4、关于 2022 年度利润分配预案的独

立意见

5、关于聘任公司 2023 年度财务审计

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