公告日期：2024-10-28

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市高新区永和路 9 号
二、本次股东大会审议事项

1、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非积累投票议案

《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项

1.00 √

目投资内容等事项的议案》

2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》 √

2、上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 11 月 12 日—2024 年 11 月 18 日 9: 30-17: 00

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：珠海市高新区永和路 9 号公司证券部。

4、登记要求：……
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