公告日期：2024-10-25

融捷健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，董事会定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股
东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通
过，决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2：30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11
日上午 9：15 至 2024 年 11 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、股权登记日：2024 年 11 月 04 日（星期一）

7、会议出席对象

①截至 2024 年 11 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司董事、监事薪酬及津贴实施 √

方案>的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
2024 年 10 月 24 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）、登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件
（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。

3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印
件，以便登记确认。（传真或信函以 2024 年 11 月 09 日 16:30 前送达证券部办
公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。

（二）、现场登记时间:2024 年 11 月 9 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-
16:30。

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