公告日期：2024-04-26

南京证券股份有限公司

关于新开普电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第 712073 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

1、募集资金总额 32,500.00

减：发行费用 1,121.37

2、实际募集资金净额 31,378.63

减：募集资金投资项目建设资金 27,397.28

其中：高校移动互联服务平台项目 4,096.85

职业教育产业基地建设项目 3,370.63

智慧教育研发产业基地项目 7,929.80

永久补充流动资金 12,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 3,693.90

3、募集资金专用账户期末余额 7,675.26

注：上表内数字合计数据存在尾差的，均为四舍五入导致。

公司以前年度合计已使用募集资金24,665.20万元，以前年度合计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,643.00万元；本年度使用募集资金金额为2,732.09万元，本年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,050.91万元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金27,397.28万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,693.90万元，剩余募集资金余额7,675.26万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一……
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