公告日期：2024-05-16

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-035
杭州初灵信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司第五届董事会

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长洪爱金先生

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份74,979,999股，占上市公司总股份的34.0834％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份74,957,399股，占上市公司总股份的34.0731％。通过网络投票的股东2人，代表股份22,600
股，占上市公司总股份的0.0103％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份22,600股，占上市公司总股份的0.0103％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份22,600股，占上市公司总股份的0.0103％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意74,963,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4336％；反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意74,963,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.4336％；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意74,963,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意6,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.4336％；反对16,400股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获表决通过。

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意74,963,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。