公告日期：2024-06-27

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-040
北京光线传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨

聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届
满，公司分别于 2024 年 6 月 11 日召开职工代表大会、于 2024 年 6 月 27 日召开
2024 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，本次换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况

1. 第六届董事会成员情况

非独立董事：王长田先生、李晓萍女士、李德来先生、张海峰先生、侯俊先生；
独立董事：王雪春先生、韩梅女士、梁云凤女士；

董事长：王长田先生。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，人数比例符合相关法规要求。公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 第六届董事会各专门委员会成员情况

战略委员会：王长田先生（主任委员）、李晓萍女士、王雪春先生；

审计委员会：韩梅女士（主任委员）、王雪春先生、梁云凤女士；

薪酬与考核委员会：梁云凤女士（主任委员）、王长田先生、韩梅女士；

提名委员会：王雪春先生（主任委员）、李晓萍女士、韩梅女士。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3. 第六届监事会成员情况

职工代表监事：王鑫先生（监事会主席）；

非职工代表监事：曹晓北女士、吴洋先生。

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

4. 高级管理人员情况

总经理：王长田先生；

副总经理：李晓萍女士、李德来先生；

董事会秘书：侯俊先生；

财务负责人：曾艳女士。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会秘书和证券事务代表的情况

董事会秘书侯俊先生、证券事务代表徐楠楠女士已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：侯俊、徐楠楠

电 话：010-64516451

传 真：010-84222188

邮 箱：ir@ewang.com

联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层

邮政编码：100013

三、部分董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事苗棣先生、周展女士担任公司的独立董事已六年，本次换届完成后，苗棣先生、周展女士不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员及其他一切职务。公司第五届董事会非独立董事李捷先生，任期届满离任，本次换届完成后，李捷先生不再担任公司董事及其他一切职务。上述人员的原定任
期为 2021 年 8 月 7 日……
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