公告日期：2024-08-13

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-044
北京光线传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（周三）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-
15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
6. 股权登记日：2024 年 8 月 21 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 13 日披露在符合条件的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：

上述议案将对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 8 月 28 日 10:00-12:00，
13:30-14:59；采取信函或传真方式登记的股东须在 8 月 27 日 16:30 之前送达或传真
到公司。

3. 登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层北京光线传媒股份有
限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 会议联系方式：

联 系 人：侯俊、徐楠楠

电 话：010-64516451

传 真：010……
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