公告日期：2024-09-26

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-067
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2024年9月25日召开第四届董事会2024年第八次会议、第四届监事会2024年第七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。公司控股子公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）现有股东赣州超讯诺管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州超讯诺”）向深圳讯诺增资扩股，增资完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由90%变更为81%，深圳讯诺注册资本由3,289.7752万元增加至3,655.3057万元。因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体之一，该募投项目部分实施主体股权结构发生调整。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总
额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15
万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42,784.15 万元。
上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金净额为 51,284.15 万元，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

（调整后）

1 高速率线缆、连接器及组件生产 31,893.95 22,300.00

项目

2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49 8,000.00

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方 11,033.71 7,000.00

案研发项目

4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15

三、部分募投项目实施主体股权结构调整的原因及调整后的情况

公司高速业务保持快速增长趋势，2024年上半年高速业务规模同比快速增长；在业务拓展方面，公司已与国内多家主流厂商建立了稳固的供应关系，并大力开拓市场。因此，高速业务的发展及市场开拓除固定资产投入外需要更多的流动资金投入，为满足高速业务流动资金需求，引进及绑定高速业务核心管理、业务及技术人员，促进高速业务发展，募投项目实施主体之一的深圳讯诺开展本次增资扩股。

根据天源资产评估有限公司出具的《深圳讯诺科技有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（字〔2024〕第0675号），按照评估基准日2024年7月31日，深圳讯诺的全部股东权益价值为8,917.00万元，深圳讯诺现有股东赣州超讯诺按照投前估值9,000.00万元向深圳讯诺以现金方式增资1,000.00万元，其中365.53万元计入深圳讯诺注册资本，634.47万元计入深圳讯诺资本公积金。增资完成后，深圳讯诺注册资本由3,289.7752万元增加至3,655.3058万元，公司持有深圳讯诺的股权比例由90%变更为81%。

增资前后，……
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