公告日期:2024-09-26
证券代码:300252 证券简称:金信诺 公告编号:2024-065
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届监事会 2024 年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2024
年第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事,会议于
2024年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席了本次会议,出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次增资是公司根据战略规划和经营发展需要作出的慎重决策,公司放弃本次增资的优先认购权的行为,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)利益的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次交易完成后,深圳讯诺科技有限公司(以下简称“深圳讯诺”)仍为公司合并报表范围内的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变动,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响。因此,监事会同意控股子公司深圳讯诺增资扩股暨关联交易事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案尚需要经过股东大会审议通过。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》
经审议,监事会认为:本次深圳讯诺增资扩股,有利于提升组织活力和竞争能力,进一步绑定高速业务核心管理、业务及技术人员。公司对深圳讯诺保持控
制权,公司的合并报表范围不会发生变化,募投项目及投资金额也不会发生变化,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会同意本次部分募投项目实施主体股权结构调整事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。
本议案尚需要经过股东大会审议通过。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会 2024 年第七次会议决议
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
2024年 9 月 26日
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