公告日期：2024-10-11

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-079
深圳金信诺高新技术股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第四届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024年10月8日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 219,137,673 股，占公司有表
决权股份总数的 33.0947％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 165,731,271 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0291％。

通过网络投票的股东 418 人，代表股份 53,406,402 股，占公司有表决权股份
总数的 8.0656％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 418 人，代表股份 7,182,596 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0847％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 417 人，代表股份 7,182,096 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0847％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 217,593,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2955％；
反对 1,176,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5370％；弃权367,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1675％。

中小股东总表决情况：

同意5,638,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5054％；反对1,176,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3850％；弃权367,000股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1096％。

根据表决结果本议案已获得通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》

总表决情况：

同意 217,425,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2185％；
反对 1,320,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6024％；弃权392,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1791％。

中小股东总表决情况：

同意5,470,126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1581％；反对1,320,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3787％；弃权392,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4632％。

根据表决结果本议案已获得通过……
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