公告日期：2024-09-07

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-086
山西仟源医药集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议审议，公司决定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第
六次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月18日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》 √

2.00 《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》 √

3.00 《关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款并由公司提供担保事 √

项的议案》

4.00 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √

5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

（二）各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（三）其他说明

1、上述议案 4、5 项为股东大会特别决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）09:00-17:00

2、登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经……
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