公告日期：2024-09-07

山西仟源医药集团股份有限公司

章 程

二○二四年九月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 30

第七章 监事会...... 37

第一节监事...... 37

第二节监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节内部审计...... 44

第三节会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告...... 45

第一节通知...... 45

第二节公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 47

第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 2010 年 6 月 6 日由山西仟源制药有限公司变更而发起设立的；公司在
大同市市场监督管理局注册登记，领取统一社会信用代码为 91140200770127753X的《营业执照》。

第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 8 月 8 日首次公开
发行人民币普通股 3,380 万股，公司股票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创
业板上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：山西仟源医药集团股份有限公司

英文全称：SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD

第五条 公司住所：大同市经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区。邮政编码：
037010。

第六条 公司注册资本为人民币 248,318,563 元，实收资本为人民币
248,318,563 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。本章程所称总裁、副总裁、财务负责人与公司其他规范 性文件所指的总经理、副总经理、财务总监具有相同的含义。本章程所称高级管 理人员所指总裁、副总裁同《公司法》第二百一十六条规定的高级管理人员所指 经理、副经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：关爱生命，源于专业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术……
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