公告日期：2024-06-22

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-024
江西星星科技股份有限公司

关于收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司充分识别本次交易的风险因素，投资者在评价公司本次交易时，除本公告的内容和与本公告同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：1、本次交易的审批风险；2、业绩承诺无法完成的风险；3、关联交易和同业竞争的风险；4、评估增值率较高的风险等，具体内容详见本公告“七、交易目的和对公司的影响”之“（二）存在的风险”，提请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人为切实履行重整投资承诺，以及降低同业竞争与关联交易问题，公司拟以现金收购应光捷、罗华列等 8名自然人合计持有的广西立马电动车科技有限公司（以下简称“广西立马”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，广西立马将纳入公司合并报表范围。

根据中联资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《江西星星科技股份有限公司拟以现金进行股权收购涉及的广西立马电动车科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联沪评字【2024】第 19 号，以下简称“《评
估报告》”），广西立马在评估基准日 2024 年 4 月 30 日经评估后的股东全部权益
合并报表口径评估值 21,300.00 万元。以上述评估值为基础，交易各方协商确定广西立马 100%股权的最终交易价格为人民币 21,000.00 万元。

2024 年 6 月 21 日，公司分别与应光捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪
琴、应书鑫、张心怡及广西立马签署了《关于广西立马电动车科技有限公司之股权转
让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）；同时公司与应光捷、罗华列等 8 名自然人签署了《江西星星科技股份有限公司与应光捷、罗华列、应小方、罗华林、罗依、罗雪琴、应书鑫、张心怡之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），双方一致确认补偿期间内业绩承诺如下：广西立马在 2024 年度承诺净利润不低于 2100
万元，2025 年度承诺净利润不低于 2200 万元，2026 年度承诺净利润不低于 2300 万
元。待公司股东大会审议通过此事项后，上述协议正式生效。

（二）本次交易构成关联交易

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广西立马系公司实际控制人直接控制的公司，公司与广西立马属于同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议关联交易的表决情况

2024 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，以 4 票赞成、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议并通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，关联董事应光捷、罗华列、罗达益回避表决。公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过该事项。

由于本次交易金额超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易应提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）应光捷

应光捷，男，中国国籍，身份证号码：3326031971********，住所为浙江省台州市路桥区，未取得其他国家居留权，不属于失信被执行人。应光捷现任公司董事长、总经理，同时在公司控股股东浙江立马科技有限公司（以下简称“立马科技”）、立马车业集团有限公司（以下简称“立马车业集团”）任职执行董事，应光捷与之配偶罗雪琴为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 7.2.5 条的有关规定，为公司关联自然人。

（二）罗华列

罗华列，男，中国国籍，身份证号码：3310041984********，住所为浙江省台州市路桥区，未取得其他国家居留权，不属于失信被执行人。罗华列现任公司董事，同时在公司下属公司江西立马贸易有限公司任职总经理、台州小毛驴科技有限公司任职执行董事兼总经理，罗华列的母亲应冬芬系公司董事长、总经理应光捷的姐姐，罗华列为应光捷的外甥，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 7.2.5 条的有关规定，为公司关联自然人。

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