公告日期:2024-08-28
证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2024-037
江西星星科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持,会
议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增 2024
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-039)。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事应光捷先生、罗华列先生、罗
达益先生作为关联董事对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议;
2、第五届董事会独立董事第三次专门会议审查意见;
3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日
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