公告日期：2024-09-12

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-058
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况

2024 年 9 月 12 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简
称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 9 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 233,051,146 股，占上市公司总
股份的 48.3732％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 225,154,446 股，占
上市公司总股份的46.7341％。通过网络投票的股东130人，代表股份7,896,700股，占上市公司总股份的 1.6391％。

公司董事、监事、见证律师出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：

同意 232,753,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8723％；
反对 172,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0742％；弃权124,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535％。
中小股东总表决情况：

同意 18,534,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4197％；反对 172,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9181％；弃权 124,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6622％。

本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、季思航律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日

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