公告日期:2024-04-29
独立董事2023年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,努力维护公司股东,特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人的工作情况报告如下:
一、独立董事基本情况及独立性自查情况
张军先生,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1963年生,博士。历任复旦大学经济学院助教、讲师、副教授。现任复旦大学经济学院院长,复旦大学中国社会主义市场经济研究中心主任,雅本化学股份有限公司独立董事,绿地控股集团股份有限公司独立董事,上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023年度履职概述
(一)出席董事会与股东大会情况
2023年度,本人积极参加了公司召开的董事会,本着勤勉尽责的态度,认
真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度,公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均按规定履行了相关程序。
应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
事会次数 亲自出席 委托出席 未出席 大会次数 大会次数
9 9 0 0 4 0
(二)对公司重大事项发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定,本着独立、客观的立场,2023年度本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见,并出具了书面意见:
序号 届次 召开时间 发表意见的事项 意见类型
1、《关于公司为子公司提供担保及子公司
互相担保的议案》
第五届董事 2、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
1 会第七次 2023年2月 同意
(临时)会 13日 案》
议 3、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
1、《关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、对外担保情况的议案》
2、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告
第五届董事 2023年4月 的议案》
2 会第八次会 24日 同意
议 5、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
6、《关于公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》
……
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