公告日期：2024-05-16

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-042
雅本化学股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，雅本化学股份有限公司(以下简称“雅
本化学”或“公司”)于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十八次（临时）
会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091 号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计入“股本”人民币 105,231,796.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币742,382,190.89 元。

截至 2017 年 12 月 19 日止，上述募集资金已全部到位。已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000903 号”《验资报告》验证确认。

公司及实施募投项目的子公司分别设立了相关募集资金专项账户，并将募集资金全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施
募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金 三方监管协议或募集资金四方监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

本次募集资金用于投资以下项目：

序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额
（万元） （万元）

1 南通基地新增生产线项目 40,120 40,000.00

2 滨海基地新增生产线项目 8,000 8,000.00

3 太仓基地生产线技改项目 8,445 2,265.20

4 酶制剂及绿色研究院项目 45,000 6,436.06

上海研发中心建设 6,000 432.94
上海研发中心建设 （李冰路分部）

5 项目 上海研发中心建设

（爱迪生路分部） 3,000 872.00

6 补充流动资金 22,970 28,704.80

合计 133,535 86,711.00

注：截至本报告日，“太仓基地生产线技改项目”、“酶制剂及绿色研究院项目”、 “上海研发中心建设项目”和“补充流动资金”的募投项目已经全部终止并结项。

二、本次拟终止募投项目募集资金使用及剩余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次拟终止部分募投项目的情况如下：

序 募集资金投向 募集资金计划投资金额 累计投入金额 剩余募集资金金额
号 （万元） （万元） （万元）

1 滨海基地新增生产线项目 8,000.00 1,955.……
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