公告日期：2024-07-11

中国国际金融股份有限公司

关于雅本化学股份有限公司终止部分募投项目

并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化学终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091 号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计入“股本”人民币 105,231,796.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币742,382,190.89 元。

截至 2017 年 12 月 19 日止，上述募集资金已全部到位。已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017] 000903 号”《验资报告》验证确认。
公司及实施募投项目的子公司分别设立了相关募集资金专项账户，并将募集资金全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

序号 募集资金投向 项目总投资金额 募集资金投资金额
（万元） （万元）

1 南通基地新增生产线项目 40,120 40,000.00

2 滨海基地新增生产线项目 8,000 8,000.00

3 太仓基地生产线技改项目 8,445 2,265.20

4 酶制剂及绿色研究院项目 45,000 6,436.06

上海研发中心建设 6,000 432.94
上海研发中心 （李冰路分部）

5 建设项目 上海研发中心建设

（爱迪生路分部） 3,000 872.00

6 补充流动资金 22,970 28,704.80

合计 133,535 86,711.00

注：截至本核查意见出具日，“太仓基地生产线技改项目”、“滨海基地新增生产线项目”、“酶制剂及绿色研究院项目”、“上海研发中心建设项目”和“补充流动资金”的募投项目已经全部终止并结项。

二、本次拟终止募投项目募集资金使用及剩余情况

截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟终止部分募投项目的情况如下：

序号 募集资金投向 募集资金计划投资 累计投入金额 剩余募集资金
金额（万元） （万元） 金额（万元）

1 南通基地新增生产线项目 40,000.00 37,716.74 3,507.23

合计 40,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。