公告日期：2024-09-12

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－069
债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 4：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会
议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024年 9 月 12 日以邮件方式送达。全体董事共同推举董事李占强先生作为会议的召集人和主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事董治国先生、胡春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举李占强先生为公司第六届董事会董事长，李波波先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。其个人简历详见附件。具体表决结果如下：

董事长、副董事长 表决结果

董事长李占强先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

副董事长李波波先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

第六届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决结果如下：

第六届董事会专门委员会 表决结果

董事会战略委员会

主任委员李占强先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员刘玉峰先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员孙峙先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会

主任委员董治国先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员李占强先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员胡春明先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提名委员会

主任委员孙峙先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员李波波先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员董治国先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会

主任委员胡春明先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员李明强先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员孙峙先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘玉峰先生为公司总经理，李波波先生、李江文先生、刘召杨先生为公司副总经理，张源远先生为公司副总经理/董事会秘书/财务总监。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。高级管理人员简历详见附件。具体表决结果如下：

高级管理人员 表决结果

总经理刘玉峰先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

副总经理李波波先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

副总经理李江文先生 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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