公告日期：2024-08-30

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-060

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议日期、时间

现场会议：2024年9月19日(星期四)，下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月11日。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年9月11日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

1.00 关于公司为子公司融资提供担保的议 √

案

2.00 关于补选非独立董事及调整董事会专 √

门委员会委员的议案

2、以上议案已经第五届董事会第二十六次会议审议通过。议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案 1.00 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

信函请于2024年9月18日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2024年9月18日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。

4、注意事项：……
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