公告日期：2024-06-22

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-059
佳沃食品股份有限公司

关于新增2024年度担保额度及被担保方的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）于 2024年 6月 21
日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案》，该本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2024 年 3 月 11日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，并于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的担保。具体内容详见公司于 2019年 3月 13日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

现基于公司及子公司对资金需求的实际情况，公司本次拟在原有担保额度的基础上，新增合计不超过 28 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度。同时，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产抵押、质押等，有效期为本事项获得公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该额度在以上期限内可循环使用。

同时，基于各子公司日常经营情况，公司本次拟增加以下合并报表范围内
的子公司为被担保方：北京佳沃臻诚科技有限 公 司 、 Fresh Investment SpA、
Australis Seafoods S.A.、Australis Agua Dulce S.A、Congelados Y Conservas Fitz
Roy S.A.、Piscicultura Río Maullín SpA、Pesquera Torres Del Paine Limitada、
Procesadora Natales Limitada、Procesadora Dumestre Limitada。本次新增后，可
互相提供担保的合并报表范围内的子公司包括：青岛国星食品股份有限公司、
青岛富华和众贸易有限公司、山连海（青岛）餐饮管理有限公司、北京佳沃臻
诚科技有 限公司、 Fresh Investment SpA 、Food Investment SpA、 Australis
Seafoods S.A.、Australis Mar S.A.、Australis Agua Dulce S.A.、Congelados Y
Conservas Fitz Roy S.A.、Piscicultura Río Maullín SpA、Pesquera Torres Del Paine
Limitada、Procesadora Natales Limitada、Procesadora Dumestre Limitada。

上述融资总额及担保事项最终将根据公司及各子公司自身需求以及最终签
署的担保协议为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。
在上述额度和有效期间内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实
际经营情况和具体融资情况与借款机构协商确定担保方式、担保金额、担保期
限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。

二、本次拟增加担保额度后的合计担保额度预计情况

担保方 被担保方最 截至目前担 2024 年度担 担保额度占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期经审 保余额 保额度预计 司最近一期经审计 关联
例 计的资产负 （万元人民 （万元人民 的净资产比例(绝 担保
……
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