公告日期：2024-06-22

佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-058

佳沃食品股份有限公司

关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

根据公司业务发展需要，公司境外子公司 Australis Mar S.A.（以下简称
“AMSA”）拟与中国银行股份有限公司澳门分行签订《1.3 亿美元再融资协议》，用于继续满足 AMSA 的日常营运资金需求，并由公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）和公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）对本次再融资无偿提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024年 6月 21日在巨潮资讯网披露的《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3亿美元再融资协议>的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）关联关系

联想控股持有佳沃集团 77.83%股权，为公司实际控制人，佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联想控股及佳沃集团对本次再融资提供无偿担保构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的决策程序

公司于2024年6月21日召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第五次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和陆昕女士回避表决。

公司于2024年6月21日召开了第五届监事会第四次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

佳沃食品股份有限公司

鉴于实际控制人联想控股及控股股东佳沃集团为公司下属子公司提供无偿担保，免于公司向其支付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条第二款相关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）联想控股基本情况

1．关联方名称：联想控股股份有限公司

2．注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17层 1701

3．企业性质：其他股份有限公司(上市)

4．法定代表人：宁旻

5．注册资本：235,623.09 万人民币

6．经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；数据处理。

7．主要财务指标：截至 2023年 12月 31日总资产 6,657.33亿元人民币，净
资产 1,001.19 亿元人民币。2023 年度主营业务收入 4,360.12 亿元人民币，净利
润 6.3 亿元人民币。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。

8．联想控股信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）佳沃集团基本情况

1．关联方名称：佳沃集团有限公司

2．注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦 3606室

3．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

4．法定代表人：陈绍鹏

5．注册资本：610,312.50 万人民币

6．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；

佳沃食品股份有限公司

广告制作；会议及展览服务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。