公告日期：2024-10-26

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年11月11日（星期一）下午15:30开始；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年11月11日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年11月4日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 7 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，下午 13:00
至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信
函方式登记……
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